최근, 호트 법률 토토 라이브 스코어 상하이 사무소의 선임 파트너토토 라이브 스코어 Liming변호사가 처리 한 사모 토토 라이브 스코어 회사의 "채널"사업은 신뢰할 수있는 재산을 사용하는 것으로 의심됩니다. 결국, Procuratorate는 사건에 관련된 사모 토토 라이브 스코어 회사와 그 회장을 전혀 기소하지 않기로 결정하여 사건에 관련된 회사의 범죄 위험을 제거했습니다. 이 사건에 참여한 회사와 회장은 범죄 기록을 보유하지 않았습니다.
1. 토토 라이브 스코어 검토
(i) 토토 라이브 스코어 소개
Zhang과 그의 팀원 Xu, Dang 및 Liu는 Dasheng New Energy Vehicle 프로젝트의 두 프로젝트와 Lanyu Energy Project의 두 프로젝트를 Liangjiang Development Zone Management Committee에 "Yinlechuan Capital"의 파트너로 소개했습니다. Xiaoyuan Private Equity Investment Fund 토토 라이브 스코어 (이하 "Xiaoyuan 토토 라이브 스코어") 2019 년 3 월 친구가 소개 한 회장 송 회장은 Zhang과 Liu 등을 만났다. Dasheng New Energy Vehicle 프로젝트토토 라이브 스코어 Zhang과 다른 사람들은 먼저 Nanjing토토 라이브 스코어 프로젝트의 구현에 대한 세부 사항을 논의하기 위해"Yingjiang Development Zone Management Committee와 "Yinlechuan Capital"을 통해 Liangjiang Development Zone Management Committee와 협상했다. Zone High-Tech Investment Co., Ltd. (이하 "2 개의 고등 투자 토토 라이브 스코어")는 Dasheng New Energy Vehicle Special Fund를 설립하기로 합의한"투자 협력 계약 "및"투자 협력 계약 특별 토토 라이브 스코어 용어 "에 연속적으로 서명했으며,"Yinlechuan Capital "의 지정된 당사자는 토토 라이브 스코어 매니저로서 230 억 개의 고급 회사를 투자하고 토토 라이브 스코어 토토 라이브 스코어에 투자했으며 마침내 토토 라이브 스코어 토토 라이브 스코어를 투자했습니다. 주식 + 부채 모델. 두 고용 회사와의 논의 후, Yinqingchuan Fund (Limited Partnership)를 투자 플랫폼으로 설립하고 Nanjing Yinxingchuan Equity Investment Management Co., Ltd.Yinxingchuan 토토 라이브 스코어"))는 GP 및 토토 라이브 스코어 매니저이며, Yinxingchuan Company는 토토 라이브 스코어 매니저의 자격을 갖추지 못했기 때문에 Lps. (채널 당사자) Yinqingchuan Fund는 China Fund Cooperation의 등록 및 제출 절차를 GP 및 임원으로 근무했으며 실제로 토토 라이브 스코어 매니저의 책임을 수행했으며 23 억 위안의 특별 토토 라이브 스코어를 관리했습니다.
Xiaoyuan Company가 토토 라이브 스코어의 명목 관리자 일뿐 아니라 주요 임무는 토토 라이브 스코어가 China Fund Association과 함께 등록 및 제출 절차를 완료하는 데 도움이되는 것입니다. 토토 라이브 스코어의 실제 관리자, Yinxingchuan Company 및 투자 의사 결정위원회 (5 명, 3 명이 임명되었습니다. 회사, 이하는 "대중 콘테스트")는 투자 및 결의위원회가 지정한 회사에 토토 라이브 스코어를 투자하도록 지시했다. Yinqingchuan Fund의 명목 관리자로서의 임기 기간 동안 토토 라이브 스코어에 대한 등록 및 제출 절차를 완료했으며, 토토 라이브 스코어 투자 및 Resolution Committe의 지시에 따르면, Yinmichuan Company (The Fund)에 대한 지침에 따르면, 토토 라이브 스코어 (Wincuan) (The Windican Company)에 따르면 ( Yinqingchuan Fund의 투자 및 결의위원회 직원)는 Yinqingchuan Fund가받은 투자 토토 라이브 스코어를 Dasheng Company에 획득했습니다. Zhang과 다른 사람들의 지시에 따라 Dasheng Company는 Lanyu Company에 사용 된 투자 자금의 4 억 9,300 만 위안을 연속적으로 빌려줍니다. 2022 년 7 월 현재 Lanyu Company는 위의 대출을 지불했습니다.
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Dasheng 회사의 관리가 열악 해져 심각한 손실이 발생했으며 동의 한대로 IPO를 완료 할 수 없었습니다. 주요 주주는 합의 된대로 Dasheng Company의 지분을 재구매 할 수 없었습니다. 이로 인해 Yinqingchuan Fund가 Dasheng Company에 투자 한 투자 토토 라이브 스코어는 Yinqingchuan Fund가 투자 한 투자 토토 라이브 스코어가 예정되어 있었을 때 회수 할 수 없었으며, 이로 인해 두 명의 높은 투자 회사가 Yinqingchuan Fund의 투자에 큰 손실을 입었습니다. 2022 년 7 월, 두 고용 회사는 "횡령", "자금의 잘못된 자금"및 "비 국가 직원의 뇌물 수수"와 같은 혐의로 공공 보안 기관에 사건을보고했습니다. 공공 보안 기관은이 사건을 제기하고 Xiaoyuan Company 및 Yinxingchuan Company의 이사, 감독자 및 고위 경영진에 대해 형사 강제 조치를 취했습니다. 같은 해 11 월, 공공 보안 기관은 Xiaoyuan Company와 그 회장 노래를 "신탁을 구부리고 맡겨진 재산 사용"으로 의심되었다는 이유로 검토 및 기소를 위해 Procuratorate로 양도했으며, 5 명의 이사, 감독관 및 수석 경영진은 "자금의 잘못된 자금", "비정상적 인 직원", "비정상적 인 직원", 그리고 "비정상적인 직원"을 의심했다.
(ii) 토토 라이브 스코어 처리 프로세스
사건이 검토 및 기소 단계에 들어간 후, 베이징 호이 티아 (Shanghai) 법률 토토 라이브 스코어는 Song, Xiaoyuan Company의 회장 및 선임 파트너 인 변호사 Ye Liming을 송의 수비 변호사로 임명 한 변호사를 수락했습니다. 위원회를 수락 한 후 변호사는 사례 파일 자료를 확인하고 노래를 여러 번 만나고 자신의 방어를 듣고 관련 증거 자료를 확인했습니다. 그런 다음 Xiaoyuan Company는 여러 번 참여하여 토토 라이브 스코어의 비즈니스 모델과 사건과 관련된 Yinqingchuan Fund의 관리 모델을 이해하고 전체 사례를 이해하기 위해 참여했습니다. 이를 바탕으로, 그는 난징에 여러 번 검찰과 의사 소통하고 조정하여 검찰에 복종하기 위해 많은 양의 방어 증거 자료를 수집했습니다. 동시에, 증거와 관련 법률과 결합하여 그는 검찰에 제출하기 위해 변호 성명서를 구성했다.
(iii) 토토 라이브 스코어 결과
변호사의 노력과 검찰이 의사 소통하고 의견을 교환하며 1 년 반 동안 관련 사례의 취급 방법에 대해 논의 한 후 마침내 Xiaoyuan 토토 라이브 스코어에 유익한 방향으로 진행되었습니다. 2023 년 5 월, Procuratorate는이 사건을 별도로 처리하고 법원에 공개 기소를 3 번의 혐의로 기소했다 : "노화", "자금 실패"및 "비 국가 직원의 뇌물 수수"는 Xiaoyuan Company와 그 회장의 노래는이를 다루는 방법을 결정하지 않았다. 2023 년 11 월, Procuratorate는 노래에 대한 강제 조치를 해제했지만 Xiaoyuan Company와 Song을 기소하지 않기로 결정하지는 않았습니다. 2024 년 4 월, Procuratorate Committee의 검토 및 토론 후, Procuratorate는 마침내 Xiaoyuan Company와 Song을 기소하지 않기로 결정했으며 동시에 "기소에 대한 결정"을 발표했습니다. 이 시점에서 Xiaoyuan Company와 그 회장의 위기는 마침내 공식적으로 해제되었습니다. 토토 라이브 스코어와 의장은 범죄 기록없이 무죄를 유지할 수있었습니다. 앞으로 그들은 합법성과 준수의 개념에 따라 계속 운영 될 것이며 사회에 대한 가치를 창출 할 것입니다.
2. 지점 분석 토토 라이브 스코어
(i) 사모 토토 라이브 스코어 관리 회사가 위탁 재산 사용을 위해 반역에 반역을 사용하는 범죄의 자격을 갖춘 주제인지 여부
2006 년 6 월 29 일에 "형법 개정 (VI)"이 통과하고 시행 된 이후,이 범죄에 대한 범죄 사건을 유죄 판결 한 경우는 사법 관행에서 거의 제로가 없었습니다. 이로 인해 범죄 대상의 범위 (예 : 사모 토토 라이브 스코어 관리 회사 가이 범죄의 범죄 대상에 속하는지 여부)에 관한 이론적이고 실용적인 서클에는 항상 많은 논란이있었습니다. 이론적 공동체의 학자들은 항상이 범죄의 범죄 대상 범위의 확장을 요구하여 범죄가 사법 토토 라이브 스코어 관리 회사에 적용될 수 있도록 사법 관행에서는 사법 해석과 규정이 사적 지정 기금 관리 회사에 적용되지 않았다. 이러한 배경에 비해, 책임있는 변호사는 현재 현재 사모 토토 라이브 스코어 토토 라이브 스코어 관리 회사가 여전히 "텐트 재산 사용의 신뢰를 구부리기"라는 범죄 대상의 범위에 속하지 않는다고 믿고 있으며, 그 이유는 다음과 같습니다.
1. 형법 제 185 조의 조항은 체계적인 해석 방법을 통해 입증되고 이해 될 수 토토 라이브 스코어
"제 185 조에 따른 신뢰할 수있는 재산을 사용하는 범죄"는 단일 범죄 만있는 범죄입니다. 범죄의 주제는 "상업 은행, 증권 거래소, 선물 교환, 유가 증권 회사, 선물 중개 회사, 보험 회사 또는 기타 금융 기관"입니다. 사모 토토 라이브 스코어 토토 라이브 스코어 관리 회사 가이 기사에서 "기타 금융 기관"의 범위에 속하는지 여부는이를 명확하게 규정하지 않습니다. 그럼에도 불구하고, 변호사는 "승인없이 금융 기관 설립 범죄"에서 "다른 금융 기관"의 범위는 체계적인 설명 방법을 통해 입증 될 수 있다고 생각합니다 (이 두 범죄의 금융 기관 목록에 대한 조항은 정확히 동일하기 때문입니다).
"승인없이 금융 기관을 설립하는 범죄의 구성 요소에는"관련 국가 당국에 의해 무분별화 된 "이 포함됩니다. 따라서 범죄의 "기타 금융 기관"은 "관련 국가 관할 부서"(즉, 중앙 은행, 중국 증권 규제위원회, 중국 은행 및 보험 규제위원회 및 기타 관련 국가 금융 당국의 승인)에 의해 승인 된 특성을 가질 수 있습니다. 텍스트 해석에 따르면, 여기서 "승인"은 구체적토토 라이브 스코어 행정 승인을 언급해야하며, 임의로 확장 및 등록 및 제출로 해석 될 수 없습니다. 또한 입법 목적의 관점에서 "트럼프 재산 사용에 대한 트럼프 신뢰를 사용하는 것"의 범죄는 "승인없이 금융 기관을 설립하는 것"의 범죄와 동일하며,이 두 가지 범죄를 설정함토토 라이브 스코어써 보호되는 법적 이익은 우리 나라의 라이센스가 부여 된 금융 기관과 금융 산업의 신뢰성입니다. 관련 주 당국의 승인없이 금융 기관의 설립은 우리 국가가 금융 질서를 규제하고 특정 금융 분야에서 국가 독점 및 엄격한 접근 시스템을 이행하는 데 필수적인 요구 사항입니다. 마찬가지로, "위탁 재산 사용의 신뢰를 구부리기"라는 범죄에 따른 "다른 금융 기관"은 또한 관련 주 금융 당국에 의해 설립의 전제 조건토토 라이브 스코어 승인되어야합니다.
2. 사모 토토 라이브 스코어 관리 회사는 형법의 의미에서 "금융 기관"에 속하지 않습니다
Securities Investment Fund Law의 제 2 항에 따르면 공개적으로 제기 된 토토 라이브 스코어 매니저만이 규정에 따라 주위원회의 증권 규제 당국에 의해 승인되어야합니다. Securities Investment Fund Law의 89 조 및 111 조에 따르면, 비공개 토토 라이브 스코어 매니저는 중국 토토 라이브 스코어 협회 (China Fund Association)와의 등록 및 제출 절차 만 수행하면됩니다. 사모 토토 라이브 스코어 투자 기금의 감독 및 관리를위한 중간 조치 제 5 조 제 2 조 및 제 7 조에 따르면, "사모 토토 라이브 스코어 관리 기관의 설립과 사모 토토 라이브 스코어 토토 라이브 스코어 발행은 행정 승인을 요구하지 않는다", 즉 사모 토토 라이브 스코어 관리 기관의 설립은 중국 기금 협회로부터 규제 협회를 신청해야한다. "사모 토토 라이브 스코어 투자 토토 라이브 스코어 매니저 (Trial)의 등록 및 토토 라이브 스코어 제출 조치"는 또한 유가 증권 투자 기금법 및 중국 증권 규제위원회의 관련 조항에 따라 사모 토토 라이브 스코어 매니저 및 사모 토토 라이브 스코어의 등록 및 제출에 대한 자세한 조항을 제시합니다. "사모 토토 라이브 스코어 투자 토토 라이브 스코어 매니저의 등록 및 자금 제출에 관한 규정"제 3 조는 다음과 같이 규정합니다.China 토토 라이브 스코어 Association")는 이러한 조치의 조항에 따라 사모 토토 라이브 스코어 매니저 및 사모 토토 라이브 스코어 제출의 등록을 처리하고 사모 토토 라이브 스코어 비즈니스 활동에 대한 자체 주제 관리 ..."또한 중국 토토 라이브 스코어 협회의 공식 웹 사이트 및 중국 토토 라이브 스코어 협회의 공식 웹 사이트에서 기사를 발표했으며 중국 토토 라이브 스코어 협회 (Private Fund Manager)를 발표했으며 중국 기금 관리자가 등록하지 않고 등록하지 않고 등록하지 않으며, 기금을 획득하고 있으며, 기금을 획득하고 있으며, 기금을 획득하고 등록하는 것과 같은 관점을 발표했습니다. 라이센스. "
상기 조항에 따라, 우리는 사모 토토 라이브 스코어 토토 라이브 스코어 관리 회사의 자격 액세스를 통해 자신의 설립이 관련 국가 재무 관리 당국의 승인을 요구하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 따라서 사모 토토 라이브 스코어 토토 라이브 스코어 관리 회사는 "승인없이 금융 기관을 설립하는 범죄"에서 "금융 기관"이 아니라고 결론 지을 수 있습니다. 마찬가지로, 사모 토토 라이브 스코어 토토 라이브 스코어 관리 회사는 "신뢰할 수있는 위탁 재산의 사용을 구부리기"라는 범죄에서 "금융 기관"이 아닙니다. 전국적으로 사법 관행에서, 여러 곳의 고양이는 또한 사모 토토 라이브 스코어 매니저가 "위탁 재산의 신뢰할 수있는 사용을 구매하는"범죄에서 "금융 기관"이 아니라고 판단했다 (변호사는 동시에 두 건의 사례를 제공했다).
3. 중국 인민 은행이 편집 한 "금융 기관 코딩 사양"에는 주식 투자 사모 토토 라이브 스코어 관리 회사를위한 금융 기관 코드도 없습니다
2009 년 11 월 30 일, 중국 인민 은행은 "금융 기관에 대한 코딩 표준"을 발표하여 거시적 수준에서 우리 나라의 금융 기관에 대한 분류 표준을 통합하여 처음으로 우리 국가의 재무 제도의 범위를 명확히하고 다양한 재무 제도의 특정 구성을 정의했으며 통계적 코딩 방법 및 표준을 표준화했습니다. "금융 기관 코드"는 "금융 기관"에 대한 명확한 정의를 가지고 있으며, 항목 3.18 "증권 투자 토토 라이브 스코어 관리 회사"(예 : 공공 토토 라이브 스코어 회사)만이 토토 라이브 스코어 부분과 관련이 있으며 다른 유형의 사모 토토 라이브 스코어 회사 (예 : 주식 투자)를 포함하지 않습니다. 이 경우 Xiaoyuan Company는 China Securities Investment Association (Industry Self-Discipline Organization, Non-State Administrative Agency)에만 등록되어 있으며 "Equity Investment"사모 토토 라이브 스코어 관리 기관에 등록 된 사모 기업입니다. 설립 및 사업 개발은 주 재무 행정 기관의 승인을 요구하지 않으며 금융 기관의 코드도 없습니다. 이 전제에 따라 Xiaoyuan Company와 같은 사모 토토 라이브 스코어 관리 회사에 대한 주식 투자는 형법에 규정 된 "기타 금융 기관"의 범위에 속하지 않는다는 것이 결정되어야합니다.
(ii)이 경우 중소 기업은 명목 관리자 (채널 당사자) 일뿐입니다. 신탁 의무 위반과 승인없이 고객 토토 라이브 스코어 사용이있는 상황이 있습니까?
이 경우, 조사 기관이 Xiaoyuan Company를 고발하기위한 유일한 근거는 텐트 재산을 사용하는 범죄의 노래를 비난하는 유일한 근거는 그들이 Zhang과 다른 사람들을 대출로 사용하여 Zhang 토토 라이브 스코어를 사용하여 운영 및 관리 과정에서 직무를 수행하지 못하고 관리를 수행하지 않았다고 믿는 것이 었습니다. 사용하기 위해 Lanyu Company에 Yinqingchuan Fund. 담당 변호사는이 주장이 불가능하다고 생각하며 그 이유는 다음과 같습니다.
1. 두 명의 고용 토토 라이브 스코어는 Xiaoyuan Company가 자신의 재산을 관리하고 사용하도록 실질적으로 맡기지 않았습니다
(1) 피해자 Liang Gaotou Company의 진술에 따르면, Bai Moumou, Huang Mou, Di Mou 및 사례 파일 자료의 대표자, 수비수 Zhang Mou, Liu Mou, Dang Mou, Xu Moumou 및 기타의 자백과 다른 사람들의 고백과 다른 사람들의 고백과 다른 사람들의 고백과 다른 사람들의 고백. Moumou, Sun Moumou, Quan Mou, Li Mou, Chen Mou 등,이 경우 Yinqingchuan Fund에서 토토 라이브 스코어의 유일한 투자자 인 Liang Gaotou Company는 Xiaoyuan 회사가 자산을 관리하고 사용하도록 실질적으로 맡기지 않았 음을 알 수 있습니다. 실제 상황은 두 명의 고용품 회사가 실제로 Yinxingchuan Company (Xiaoyuan Company가 아님)와 2 개의 고용품 회사 자체가 운영 및 관리를 수행한다는 것입니다.
(2) 두 고용 회사의보고 자료 및 사례 등록 형식에 따르면, 토토 라이브 스코어의 단일 투자자/피해자로서, 두 개의 고해상 회사는 Yinxingchuan 회사에만보고했으며,이 사건에 관여하는 유사한 인사는 자금의 범죄를 유발했다고 믿는다. Xiaoyuan Company 및 Xiaoyuan Company 직원. 이는 두 명의 고해상 회사가 Xiaoyuan Company 가이 사건과 관련된 토토 라이브 스코어의 실제 관리자가 아니라는 것을 알고 있으며, Xiaoyuan Company에게 사건과 관련된 토토 라이브 스코어를 운영하고 관리하도록 위임하지 않았다는 것을 보여줍니다. 따라서 두 고용 회사는 또한 Yinxingchuan Company의 관련 인력의 행동이 토토 라이브 스코어 부동산을 Lanyu Company에 변장하고 Xiaoyuan Company와 빌려주는 것을 잘못 생각하는 것으로 생각합니다.
(3) 국방이 제출 한 증거에 따르면, "Dasheng Electric Vehicle Co., Ltd. Nanjing Liangjiang District Co., Ltd."Liangjiang Development Zone Management Committee와 Yinlechuan Capital이 서명 한 두 가지 고급 투자자들은 이미 Yinlechuan과 관련된이 자금이 동의 할 것이라는 것을 알 수 있습니다. 자본, 그리고 Xiaoyuan 토토 라이브 스코어는 사건과 관련된 자금을 운영하고 관리하려는 의도를 표명하지 않았습니다.
(4) 국방이 제출 한 증거에 근거하여, "두 명의 높은 투자 직원과 Yinxingchuan 토토 라이브 스코어의 인사 간의 WeChat 커뮤니케이션 기록"에 근거하여, 두 명의 높은 투자 직원이 Yinqingchuan Fund와 Yinmichuan 토토 라이브 스코어가 관련 문제에 협력해야하더라도 명목 관리자와 의사 소통을 한 적이 없다는 것을 알 수 있습니다. Yinxingchuan 토토 라이브 스코어, 그리고 Yinxingchuan 토토 라이브 스코어는 Xiaoyuan 토토 라이브 스코어로 이체합니다.
2. Xiaoyuan 토토 라이브 스코어는 Yinqingchuan Fund에 대한 실질적인 운영 및 관리 권리가 없습니다
위에서 언급 한 바와 같이, Yinqingchuan Fund의 투자 의사 결정위원회는 5 명의 회원으로 구성되며, 그 중 2 명은 2 개의 고해상 토토 라이브 스코어에 의해 임명되었으며 3 명은 Yinxingchuan Company에 의해 임명되었습니다.
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(2) 국방에 의해 제출 된 증거에 따르면, "Yinqingchuan Company와 Xiaoyuan Company (Limited Partnership)의 설립에 관한 Yinxingchuan Company와 Xiaoyuan Company 간의 협력 프레임 워크 계약" "1.1.1과 1.2 조, Yinquan Funt의 사례에 관여하는 문제는 xiacuan 펀더의 경우 xiacuan xiacuan xiacuan a. 제출; 투자 및 의사 결정위원회의 결정 및 지침에 따라 Yinmichuan Company에 Yinqingchuan Fund의 토토 라이브 스코어 투자를 목표로합니다. 자금 관련 정보 및 보고서를 중국 토토 라이브 스코어 협회에 정기적으로 업로드합니다. 토토 라이브 스코어 투자자, 2 개의 고용 회사 및 두 고용 회사가 지정한 Yinxingchuan Company는 Xiaoyuan 회사에 Yinqingchuan Fund에 대한 실질적인 운영 및 관리 권리를 제공하지 않았습니다. 운영 및 관리 할 권리가 없기 때문에 신탁 의무를 어떻게 위반하고 승인없이 고객의 재산을 사용할 수 있습니까?
3. Xiaoyuan 토토 라이브 스코어는 계약에 따라 모든 위탁 문제를 완료했습니다
위에서 언급 한 바와 같이, Yinqingchuan Fund와 그 경영자 파트너의 경우 Xiaoyuan Company의 경우에만 관련된 문제는 다음과 같습니다. 투자 및 의사 결정위원회의 결정 및 지침에 따라 Yinmichuan Company에 Yinqingchuan Fund의 토토 라이브 스코어를 대상으로 한 투자; 자금 관련 정보 및 보고서를 중국 토토 라이브 스코어 협회에 정기적으로 업로드합니다. 실제로 Xiaoyuan Company는 본 계약에 따라 위의 세 명의 수탁자 의무를 이행했습니다. 따라서 Xiaoyuan Company는 계약에 따라 모든 신탁 문제를 완료했으며 신탁 의무를 위반하지 않습니다.
4. 두 고용 토토 라이브 스코어는 Xiaoyuan Company가 Yinmichuan Company의 운영 관리 및 재무 감독을 수행하도록 위임하지 않았습니다.
(1) 두 고용 토토 라이브 스코어가 Yinmichuan Company를 운영하고 관리합니다
사례 파일 자료 "Yinmichuan Company Industrial and Commercial Archives"에 따르면 Yinmichuan Company의 이사회는 Yinqingchuan Fund Investment and Decision Conference의 5 명의 회원으로 구성되어 있으며 Supervisor and Finance는 Yinxingchuan Company가 임명 한 SUN입니다. 이는 Yinmichuan Company의 실제 운영 관리 및 재무 감독이 두 명의 고용 토토 라이브 스코어와 Yinxingchuan Company의 공동 책임이 있음을 보여줍니다. Yinqingchuan Fund와 Yinqingchuan Fund 투자자는 Xiaoyuan Company에 Yinmichuan Company의 운영 관리 및 재무 감독을 수행하도록 위임하지 않았지만 Yinxingchuan Company와 협력하여 Yinmichuan Company의 운영 관리 및 재무 감독을 수행하기로 결정했습니다. Xiaoyuan Company는 Yinmichuan Company의 자금이 어떻게 사용되는지 감독 할 권리도 없습니다.
(2) 두 고용 토토 라이브 스코어는 Yinmichuan Company를 완전히 통제 할 수 있으며 투자 자금을 스스로 인출 할 수 있습니다
국방이 제출 한 증거, "Yinmichuan Company Bank Records"등의 증거에 근거하여, 두 고용 회사는 Yinqingchuan Fund와 Xiaoyuan Company를 여러 번 우회하여 Yinmichuan Company에게 2 개의 고등 투자 회사에 직접 토토 라이브 스코어를 반환하도록 요청했다는 것을 알 수 있습니다. 이는 두 명의 고해상 회사 인 Fund Investor가 Yinmichuan Company를 완전히 통제 할 수 있으며 자립을 완전히 사용하여 Xiaoyuan 회사가 자산을 관리하고 사용하기 위해 Yinmichuan Company 계정에서 투자 된 토토 라이브 스코어를 되 찾을 수 있음을 보여줍니다.
5. 두 명의 고용품 토토 라이브 스코어는 Xiaoyuan Company가 Dasheng Company의 재무 감독을 수행하도록 위임하지 않았습니다. Xiaoyuan Company는 Dasheng Company의 자금이 어떻게 사용되는지 감독 할 권리 또는 의무가 없습니다
"Nanjing Dasheng Company 산업 및 상업 아카이브"에 따르면 Nanjing Dasheng Company의 이사회에는 Yinmichuan Company의 주주가 임명 한 두 명의 이사가 있으며 Dang and Liu, 다른 이사, 관리자들은 Nanjing Dasheng 토토 라이브 스코어의 다른 공동체에 의해 임명되고 있으며, enanjing dasheng 토토 라이브 스코어에 의해 임명되었습니다. Xiaoyuan Company와 관련이 없습니다. Nanjing Dasheng Company의 재무 직원은 Yinmichuan Company에 의해 임명되지 않았으며 Xiaoyuan Company에 의해 임명되지 않았습니다. 이는 Dasheng Company의 실제 운영 관리 및 재무 감독이 토토 라이브 스코어 이사, 감독자 및 GAO의 책임임을 보여줍니다. Yinmichuan Fund, Yinmichuan Fund 또는 Nanjing Dasheng Company의 주주 인 Yinmichuan Company는 Xiaoyuan Company를 Xiaoyuan Company의 주주이든 Nanjing Dasheng Company의 운영 관리 및 재무 감독을 수행하도록 맡기지 않았지만 토토 라이브 스코어의 이사회 및 GAO의 운영 관리 및 재무 감독입니다. Xiaoyuan Company는 Nanjing Dasheng Company가 자금을 어떻게 사용하는지 감독 할 권한이나 의무가 없습니다.
6. 두 고용 토토 라이브 스코어는 Xiaoyuan Company가 Yinqingchuan Fund에 대한 관련 정보를 정기적으로 공개 할 것을 요구하지 않습니다.
Yinmichuan Company의 이사회에는 총 5 명의 이사가 있습니다. 5 명의 이사는 Yinqingchuan Fund의 투자 의사 결정위원회, 즉 Huang, Xin, Liu, Dang 및 Xu와 완전히 겹칩니다. 5 명의 이사는 모두 2 개의 고해상 회사 또는 Yinxingchuan Company에 의해 임명됩니다. Yinmeichuan의 외국인 투자 (주식 투자 및 부채 투자 포함)는이 5 명의 이사에 의해 결정됩니다. 즉,이 5 명의 이사와 그들로 대표되는 2 개의 고용품 회사와 Yinxingchuan Company는 Yinqingchuan Fund가 투자 한 프로젝트와 프로젝트 운영을 완전히 알고 있으므로 Xiaoyuan 회사가 Yinqingchuan Fund에 대한 관련 정보를 정기적으로 공개 할 필요가 없습니다. 반대로, 각 분기마다 Yinxingchuan Company가 임명 한 LIU는 Xiaoyuan Company의 직원들에게 Yinqingchuan Fund 및 Yinmichuan Company의 관련 정보, 투자 한 프로젝트 회사 및 Xiaoyuan Company의 직원들에게 정기적으로 업로드 및 중국 토토 라이브 스코어 공지의 공식 웹 사이트를 설치했습니다.
(iii)이 경우의 모든 대출은 반환되었으며 토토 라이브 스코어에 손실이 발생하지 않았습니다. 상황은 상당히 적습니다. 심각한 상황의 구성 요소를 충족시켜야하는 위탁 재산을 사용하기 위해 반역을 사용하는 범죄와 일치합니까?
사례 파일 자료에 따르면, Yinmichuan Company가 Lanyu Company에 4 억 9,300 만 위안을 빌려주었습니다. Yinmichuan Company가 Lanyu Company에 직접 빌려주었습니다. 이 대출은 Liu가 Wechat에 대한 두 가지 높은 수준의 투자에 대한 높은 투자 투자의 대표자들에게 한 번 알렸다. 당시 두 사람은 대출에 반대하지 않았다 (자세한 내용은 증거 10 권, P99-100 참조). 나머지 금액은 Nanjing Dasheng Company에 대출을 통해 Yinmichuan Company에 의해 Lanyu Company로 양도되었습니다. LI는 XX, Gong XX, Zhao XX, Zhang XX 등의 증언 (증거 2 권, P12-86, P163-185, P185-191) 및 Defendants Zhang x x x x x x x x x x x x x x x x x를 참조하십시오. (증거 5 권), Dang XX (증거 6 권) 등, 자금은 Yinmichuan Company가 법적 의미로 Dasheng Company에 빌려 주었으며, 투자는 관련 자금 계약의 계약과 일치했습니다. Dasheng Company가 이론적으로 다른 사람들에게 얻은 자금을 빌려주는 것은 Yinqingchuan Fund가 더 이상 방해 할 수 없었습니다. 2022 년 7 월 현재 "기소 의견"에 따르면 Lanyu Company는 4 억 9,300 만 위안이 빌린 모든 돈을 지불했습니다. 즉, Zhang과 Dasheng Company의 대출을 통해 Lanyu Company에 빌려주는 모든 자금이 반환되었으며,이 대출 의이 부분은 Yinmichuan Company 및 Yinqingchuan Fund에게 손실을 초래하지 않았습니다. 반대로, 돈을 빌린 차용자 Lanyu Company는 Yinyukawa Fund가 투자 한 대상 토토 라이브 스코어이며, 이는 단일 투자자이기도합니다. 어떤 의미에서, 일시적으로 Lanyu Company에 자금을 대출하여 생산 및 운영 규모를 확대하고 성과를 향상시키는 것은 Yinjichuan Fund와 두 명의 고용 토토 라이브 스코어에 유리하며, 두 명의 고용 토토 라이브 스코어의 이익을 침해하지 않습니다. 차용 행동이 불법 행위를 구성하더라도 한 걸음 물러나려면 상당히 약간의 상황입니다. 형법 제 185 조에 따르면,이 범죄가 구성되어야한다면 심각한 구성 요소를 충족시켜야합니다. 그러나이 경우의 상황은 분명히 심각한 구성 요소를 충족시키지 못하고 트럼프 재산을 사용하기위한 반역 범죄 인 구성 요소를 충족시키지 못합니다.
(iv) 노래, Xiaoyuan 토토 라이브 스코어 회장, 형사 책임
트럼프 재산을 사용하는 범죄는 단위 범죄 만 저지른 범죄입니다. 범죄의 주제는 "상업 은행, 증권 거래소, 선물 거래소, 유가 증권 토토 라이브 스코어, 선물 중개 토토 라이브 스코어, 보험 토토 라이브 스코어 또는 기타 금융 기관"입니다. 노래는 자연적인 사람이며 범죄의 범죄 대상에 속하지 않습니다. 형법 제 31 조에 따르면, "조직이 범죄를 저지르는 경우, 부대는 벌금형을 선고 받고, 직접 책임있는 감독관 및 기타 직접적인 책임있는 사람은 선고를 선고받을 것입니다 ..."즉, Xiaoyuan Company는 Treason에 직접 책임을지는 범죄를 구성하는 경우 Xia Company가 교도소를 선고받지 않기 때문에, Xia는 Xia Company가 징역되어 있지 않아야합니다. 범죄 적으로 책임이 있습니다. 저자는이 경우 Xiaoyuan Company가 반역수까지 위탁 재산을 사용하는 범죄를 구성하지 않는다고 생각합니다 (특정 이유와 기준에 대한 자세한 내용은 이전 기사 참조). Xiaoyuan Company가 범죄를 구성하지 않는다면 회장 및 실제 컨트롤러로서 Song은 자연스럽게 범죄를 구성하지 않으며 형사 책임을 지을 필요가 없습니다.
(v)이 경우 잘못된 유죄 판결이 전체 사모 토토 라이브 스코어 산업에 큰 영향을 미칠 경우
1. 사모 토토 라이브 스코어, 자산 관리 및 기타 분야에서 "채널 비즈니스"는 일반적이고 일반적인 현상 및 비즈니스 형태입니다. 범죄 수단으로 규정에 강제로 개입하면 업계의 주요 지진을 일으킬 수 있습니다
"채널 사업"은 일반적으로 중국 토토 라이브 스코어 협회에 등록 된 사모 토토 라이브 스코어 관리자를 말하기 위해 투자자와 금융 당사자의 공동 위탁을 수락합니다. 등록 된 사모 토토 라이브 스코어 토토 라이브 스코어 관리자는 사모 토토 라이브 스코어 토토 라이브 스코어 제품 설립을 시작하고 중국 토토 라이브 스코어 협회 (China Fund Association)의 토토 라이브 스코어 제품 제출을 신청합니다. 투자자는 토토 라이브 스코어 주식을 가입합니다. 동시에, 사모 토토 라이브 스코어 매니저는 투자자의 승인을 기반으로 토토 라이브 스코어 토토 라이브 스코어를 투자자 지정 금융 당사자에게 목표로 한 다음, 토토 라이브 스코어 관련 정보 및 보고서를 중국 토토 라이브 스코어 협회 공식 웹 사이트에 정기적으로 업로드하여 명목 관리자의 역량을보고합니다. 채널 비즈니스에서 투자자 및 금융 당사자는 이미 투자 및 자금 조달과 관련된 세부 사항을 자체적으로 협상했습니다. 그러나 특정 비즈니스 당국, 투자 당국 또는 세금 고려 사항의 경우 투자 방향 금융 당사자로부터 직접 투자 할 수 없습니다. 따라서 명목 관리자 (채널 파티)로 등록 자격을 갖춘 제 3 자 기관을 찾아야합니다. 투자자는 명목 관리자에게 사모 토토 라이브 스코어 제품의 설립을 시작하고 China Fund Association에서 토토 라이브 스코어 제품 제출을 신청하도록 위임합니다. 그런 다음 투자자는 사모 토토 라이브 스코어 토토 라이브 스코어에 가입하는 이름으로 명목 관리자에게 자금을 제공 한 다음 명목 관리자가 자신이 지정한 금융 당사자에게 대상으로 토토 라이브 스코어를 투자 할 수있는 승인합니다. 이 비즈니스 모델에 따라 투자자는 명목 관리자가 맡은 자금을 관리하고 사용하는 방법을 독립적으로 결정하도록 실질적으로 위임하지는 않지만 투자자는 자금을 결정하고 관리합니다. 공칭 관리자는 맡은 자금을 실질적으로 관리하고 사용하지 않습니다. 그의 위탁에 따른 문제는 자금 설립을 시작하고 China Fund Association에 신청하는 것으로 제한됩니다. 투자자의 승인 지침에 따라, 자금은 투자자가 지정한 기관에 투자 할 것이며, 자금 관련 정보 및 보고서는 정기적으로 China Fund Association에보고 될 것입니다. 채널 비즈니스 모델에 따라 명목 관리자는 종종 문제가 거의 없기 때문에 Active Management Private Equity Fund보다 훨씬 낮은 관리 수수료 (채널 수수료) 만 청구 할 수 있습니다. 이 경우 Xiaoyuan Company와 마찬가지로,이 경우 매년 총 토토 라이브 스코어 금액의 1 ‰의 채널 수수료 관리 수수료 (채널 수수료) 만 청구 할 수있는 채널이며, 이는 정상 사모 토토 라이브 스코어의 연간 2% 연간 관리 수수료보다 훨씬 낮습니다.
사모 토토 라이브 스코어, 자산 관리 및 기타 분야에서 "채널 비즈니스"는 항상 일반적이고 일반적인 현상 및 비즈니스 형태였습니다. 규제 기관 및 산업 자체 규제 기관에 의해 옹호되지는 않지만 법률, 행정 규정 및 기타 법률은 명시 적으로 금지하지 않습니다. 형사 수단이 개입하고 "채널 사업"을 규제하고 "채널 사업"을 형법을 위반하는 범죄로 식별하는 데 사용되는 경우, 형법의 겸손 원칙을 위반하고 사모 토토 라이브 스코어 및 자산 관리 분야의 기업의 절반 이상이 범죄 위험에 직면 할 수 있습니다. 이는 전체 산업의 주요 지진을 유발할 수 있으며 우리 나라의 경제, 사회 및 자본 시장의 안정성과 발전에 도움이되지 않습니다.
2. Xiaoyuan Company는 법적 존재와 정상 운영을 가진 사모 토토 라이브 스코어 토토 라이브 스코어 관리 회사입니다. 잘못된 유죄 판결이 이루어지면 Xiaoyuan Company 및 직원 및 회사 관리하에 다른 일반 토토 라이브 스코어 제품에 큰 영향을 미칩니다.
Xiaoyuan Company는 주로 자산 관리 및 투자 관리에 중점을 둡니다. 현재 10 명 이상의 직원이 있으며 현재 9 개의 사모 토토 라이브 스코어 토토 라이브 스코어 제품이 관리 중입니다. 이 경우에 관련된 Yinqingchuan Fund를 제외하고, 다른 8 개는 정상적인 존재이며 질서있게 운영되는 토토 라이브 스코어 제품이기도합니다. Xiaoyuan Company와 법적 조항 및 지역 사법 관행에 관계없이 텐트 링 된 재산을 사용하여 신뢰 위반을 위해 Xiaoyuan Company와 회장의 회장을 기소 할 것을 주장하면, 계속 운영 및 파산을 계속할 수 없어 직원이 실직 상태로 이어질 수 있습니다. 그의 경영진의 제품은 만료되지 않았으며 청산 및 교환 할 수 없으며, 이는 직원과 다른 제품의 이익에 크게 해를 끼치며 부정적인 사회적 영향을 미칩니다.
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제 1 조, 형법 제 1 조, 형법 1 항은 "상업 은행, 증권 거래소, 선물 거래소, 유가 증권 토토 라이브 스코어, 보험 토토 라이브 스코어 또는 기타 금융 기관이 신탁의 의무를 위반하고 고객 자금 또는 기타 신탁 재산을 승인하지 않고 위탁하는 다른 상위 재산을 위반하는 경우,이 단원은 정당하고 직접적으로 책임이있을 것입니다. 3 년이 넘지 않거나 형사 구금의 고정 징역형을 선고 받았으며, 3 위인 이상의 벌금형이 아니라 3 백만 위안 이하는 아니지만 10 년을 넘지 않아야하며 5 백만 위안이 아니라 5 백만 위안을 넘지 않아야합니다. "
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