Bitcoin Price가 10 만 달러를 겪고 트럼프가 취임하기 3 일 전에 트럼프의 "트럼프 코인"을 발표했다는 소식과 함께, cryptocurrency 시장의 빠른 발전은 다시 한 번 주목을 끌었다.
cryptocurrencies에 대한 국내법의 태도는 무엇입니까? 암호 화폐에 스포츠 토토 사이트하는 국내 개인이나 기관에 대한 법적 제한이 있습니까? cryptocurrencies에 스포츠 토토 사이트 할 때 어떤 법적 위험을 지불해야합니까? 이 기사는이 질문에 답할 것입니다.
1,cryptocurrencies에 대한 국내 스포츠 토토 사이트 태도
현재 국내법 및 규정에서 "스포츠 토토 사이트 통화"는 일반적으로 cryptocurrencies를 지칭하는 데 사용됩니다. 기술적 인 관점에서 볼 때 "스포츠 토토 사이트 통화"는 "cryptocurrency"보다 확장이 더 넓습니다. 실제로 대부분의 "스포츠 토토 사이트 통화"에 대한 대부분의 규정은 cryptocurrencies를 커버하고 심지어 cryptocurrencies를 구체적으로 언급합니다.
2013 년 이후, 국무원, 중국 인민 은행 및 일부 국가 부과위원회는 가상 통화에 대한 일련의 규정, 정책 및 부서 규정을 발표했습니다. 이 규정의 어조는 다음과 같습니다. 중국의 암호 화폐 발행을 금지하고, 자금 설립, 스포츠 토토 사이트 목표로서 암호 화폐를 사용하거나 금융 스포츠 토토 사이트 제품으로 암호 화폐를 사용하여 권유 및 기금 조성 활동에 관여하는 것을 금지하고, 금융 스포츠 토토 사이트 상품으로 사용하고 거래 플랫폼 서비스를 제공하는 것입니다. 전형적인 규정이 규정됩니다 :
모든 금융 기관 및 지불 기관은 비트 코인과 관련된 사업을 수행 할 수 없습니다. 구매 또는 판매는 허용되지 않으며, 비트 코인과 관련된 보험 서비스는 보험 책임 범위에 포함되어 있지 않으며, 비트 코인과 관련된 다른 서비스는 직접 또는 간접적으로 제공되지 않아야합니다.
가상 환전 서비스는 금지되어 있습니다. 토큰 금융 거래 스포츠 토토 사이트은 법적 통화와 토큰 및 "가상 통화"간의 교환 사업에 참여하지 않아야하며, 토큰 또는 "가상 통화"를 구매 및 판매하지 않아야하며, 가격, 정보 중개자 및 기타 토큰 또는 "가상 통화"를 제공하지 않아야합니다.
스포츠 토토 사이트 통화 관련 비즈니스 활동은 불법 재무 활동입니다. 이 규정은 법적 통화 및 스포츠 토토 사이트 환전 비즈니스, 스포츠 토토 사이트 통화, 스포츠 토토 사이트 통화 구매, 스포츠 토토 사이트 통화 구매 및 판매, 스포츠 토토 사이트 통화 거래에 대한 정보 중급 및 사전 사업 서비스를 제공하고 스포츠 토토 사이트의 발행 및 금융을 제공하는 "스포츠 토토 사이트 통화 및 사업가 전송 및 스포츠 토토 사이트의 전환 서비스를 제공하는"엄격하게 금지 "및"단호하게 금지 "해야합니다. 토큰 티켓의 불법 발행, 증권 발행에 대한 무단 공공 행위, 미래 사업의 불법 운영, 불법 기금 조성 및 기타 불법 금융 활동이 의심됩니다.
2,범죄 위험
위의 제어 오리엔테이션을 기준으로, cryptocurrencies (초기 코인 오퍼링, "ICO") 발행, 플랫폼 거래 설정, 스포츠 토토 사이트 대상으로 암호 화폐가있는 자금을 설정하거나 거래 플랫폼 서비스를 제공하는 데 관여하는 경우 범죄 법적 위험이있을 수 있습니다. 관련 요금에는 다음이 포함됩니다.
(i) 공공 예금의 불법 흡수 범죄, 불법 기금 모금, 사기
교장과이자를 상환 할 것을 약속하고, 승인없이 대중의 자금을 흡수하는 것은 "공공 예금의 불법 흡수"의 위험을 구성합니다.
"불법 기금 모금 방지 및 처분에 관한 규정"(2021) (2021)는 스포츠 토토 사이트 통화 이름으로 자금을 흡수하는 것이 불법 기금 모금을 구성 할 수 있음을 분명히 명시하고 있습니다
실제로 암호 화폐가 없거나 특정 암호 화폐의 속성과 특성이 제작되고 피해자가 스포츠 토토 사이트하도록 유도되면 사기 범죄를 구성 할 수 있습니다.
케이스 :2024 년 초, 상하이 경찰은 디지털 컬렉션을 사용하여 공공 자금을 불법적으로 흡수하는 사례를 깨뜨린 것으로 알려졌다. 이 사례는 "디지털 컬렉션"은 특정 작품 및 예술에 해당하는 블록 체인 기술을 사용하여 생성 된 고유 한 디지털 바우처를 나타냅니다. 현재 중국의 개인 컬렉션, 감사 및 전시로 제한되며 양도 또는 판매 할 수 없습니다. 이 스포츠 토토 사이트은 실제로 디지털 컬렉션 구매 및 판매라는 이름으로 사용자 자금을 흡수하는 행위를 저지르고 기금 모금 사기로 의심되었습니다.
(ii) 승인 및 불법 사업 운영없이 금융 기관 설립 범죄
스포츠 토토 사이트 자산 또는 암호 화폐의 엔터프라이즈 관리 활동 "승인없이 금융 기관을 설립하는 범죄"
증권, 선물, 보험 사업, 외환 구매 및 판매, 자금 지불 및 결제 사업 또는 시장 주문을 심각하게 방해하는 기타 불법 사업 운영에 대한 승인되지 않은 "불법 사업 범죄"
케이스 :Zhao는 UAE 및 국내스포츠 토토 사이트 외화 Dirham 및 RMB에 대한 교환 및 지불 서비스를 제공합니다. 갱단은 UAE, 두바이스포츠 토토 사이트 Dirham Cash를 받았으며 동시에 해당 RMB를 상대방의 지정된 국내 RMB 계정으로 이전했습니다. 그런 다음 Dirham을 사용하여 "Terda"(USDT, 미국 달러에 고정 된 스타블 레코인)를 현지스포츠 토토 사이트 구입 한 다음 국내 갱을 통해 구매 한 TEHDA를 RMB를 되찾아 국내 및 외국 기금의 원형 자금 조달을 형성했습니다. 환율 차이를 통해 갱단은 각 외화 거래 사업스포츠 토토 사이트 이익의 2% 이상을 얻을 수 있습니다. Zhao는 불법 사업 운영 범죄를 선고 받았으며 7 년 징역형을 선고 받았으며 230 만 루피의 벌금형을 선고 받았습니다.
(iii) 기타 범죄
"범죄 지원": 가상 통화 거래 스포츠 토토 사이트이 "알고있는"또는 "사전 영감"이 "불법적 인 지불 합의"를 수행하는 데 도움이되는 사용자를 돕기 위해 "정보 전제 조치"를 돕는 경우 "정보 사이버 범죄 활동을 돕는 범죄"
"자금 세탁 범죄": "자금 세탁 사건의 범죄 사건을 처리하는 법의 적용에 관한 여러 문제에 대한 해석"의 5 조는 스포츠 토토 사이트 자산 거래 및 재무 자산 거래소를 통해 범죄 수익을 양도하고 전환하는 행위를 "돈을 잃고있는 범죄"의 유형 중 하나로 선출합니다.
또한, 행동에 따라 가해자는 "감추고, 범죄의 수익을 숨기고, 범죄의 수익을 감추고"위가 기소 될 수 있습니다.
케이스 :2024 년 초, 베이징 경찰과 외환 행정부의 베이징 지부는 20 억 건 이상의 위안과 관련된 자금 세탁 및 개인 정보 침해 사건을 발표했다. 범죄 조직은 국내 RMB 펀드를 사용하여 국내 통화 투기꾼 및 통화 판매자로부터 가상 통화를 인수 한 다음 다른 해외 가상 통화 스포츠 토토 사이트을 통해 해외 판매자에게 가상 통화를 판매하여 외환을 얻습니다. 용의자는 "복잡한 자금 공급원"과 "빠른 안팎으로, 완전한 내 및 외부"의 자본 흐름 특성으로 인해 가상 자산을 사용하여 돈을 세탁하기 위해 가상 자산을 사용하는 것으로 확인되었습니다.
iii,cryptocurrency 스포츠 토토 사이트자의 법적 포지셔닝
(i) 행정법의 관점에서, 현재 개인이 cryptocurrency를 구매하거나 보유하는 것을 명시 적으로 금지하는 스포츠 토토 사이트 및 규정은 없습니다
2024 년 말 기준으로 가상 통화 발행을 금지하는 일련의 규정, 정책 및 부서 규정이 발행되었지만, 개인이 암호 화폐를 보유하는 것을 금지하는 법률 및 규정은 없습니다. 다시 말해, 가상 통화에 스포츠 토토 사이트하는 자금 출처가 합법적이며, 외환 통제 조항을 위반하지 않으며, 위의 법률 및 규정에 의해 금지 된 기금 모금, 사기, 돈세탁 및 기타 행동이 없다면 이러한 행동은 자동으로 불법으로 간주되어서는 안됩니다.
또한 2013 년에 발행 된 관련 스포츠 토토 사이트은 "비트 코인은 본질적으로 특정한 가상 상품"이라고 명시하고 있습니다. 따라서 cryptocurrency는 통화로서 순환에서 금지되지만, 재산 속성과 가치는 상품으로서, 그 자체는 법에 의해 금지되지 않습니다.
(2024 년에는 해외 cryptocurrency 스포츠 토토 사이트을 통해 암호 화폐를 사고 팔기 위해 파티가 처벌되었다는 뉴스 보고서가있었습니다.이 보고서는 부정확합니다.이 사건에서 처벌되는 행위는 구매 및 크립토 화폐 자체의 합법성 자체의 합법성은 공간 제한이 없을 것입니다.
(ii) 민법의 관점에서, 법원은 암호 화폐 구매 및 판매 계약이 "거래 스포츠 토토 사이트의 서비스 행동이 승인되지 않았다"
위에서 언급 한 바와 같이, 중국의 스포츠 토토 사이트자들을위한 모금 및 플랫폼 서비스 행동은 법에 의해 금지되며, 스포츠 토토 사이트자와 이러한 자금과 거래 플랫폼 간의 계약은 중국 법원에 의해 무효로 간주 될 수 있습니다. 민법에서는 유효하지 않은 계약을 통해 얻은 재산은 "반환"해야합니다. 즉, 스포츠 토토 사이트자가 암호 화폐 거래를 제공하는 플랫폼 또는 해외 펀드와 분쟁을 겪는 경우, 관련 서비스 계약은 중국 법원에 의해 무효로 간주 될 수 있습니다.
그러나 실제로 암호화 서비스 플랫폼은 모두 해외에 설립되었으며 관련 계약에 규정 된 해당 법률은 중국 법률이 아니며 당사 법원은 분쟁 해결 기관으로 선정되지 않습니다. 따라서 스포츠 토토 사이트자들에게 해외 암호 화폐에 스포츠 토토 사이트하기로 결정할 때, 그들은 이해하고 명확하게 이해해야합니다. 거래 플랫폼과 분쟁이 있다면 플랫폼의 합의 된 채널을 통해 해외 분쟁을 해결할 수 있으며, 우리나라의 사법 기관으로부터 구제를 얻는 것은 어렵습니다.
케이스 :2024 년 11 월 상하이 고등 법원이 발표 한 사건에서, 스포츠 토토 사이트자와 자산 관리 회사가 서명 한 ICO (초기 토큰 발행)와 관련된 계약은 "무단 불법 공공 자금 조달"의 법률 위반으로 법원에 의해 결정되었다.
IV,cryptocurrencies에 대한 스포츠 토토 사이트를위한 법적 위험 예방 조치
위에서 언급 한 바와 같이, 중국의 스포츠 토토 사이트자들에게 "cryptocurrencies에 스포츠 토토 사이트 할 수 있는지 여부"는 문제가되지 않으며 "cryptocurrencies에 스포츠 토토 사이트하는 방법"은 문제입니다. cryptocurrencies에 스포츠 토토 사이트하기 전에 다음 조치를 취하면 cryptocurrencies에 대한 스포츠 토토 사이트의 규정 준수 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
1. 법률 채널을 통한 암호 화폐 스포츠 토토 사이트 자금 준비
국내 스포츠 토토 사이트자는 암호 화폐에 스포츠 토토 사이트하는 데 사용되는 자금이 모금 대신 소유의 자금이되도록 조치를 취해야합니다. 국내법이 외환 교환에 대한 제한 조항을 위반하지 않고 암호 화폐에 대한 스포츠 토토 사이트를 위해 특별히 다른 국내 스포츠 토토 사이트자들로부터 자금을 조달하지 않는다면 (위에서 언급 한 바와 같이,이 행동은 불법 기금 모금으로 간주 될 것입니다), 암호 화폐에 대한 스포츠 토토 사이트는 감상적 인 국내 법률의 제한에 적용되지 않습니다.
2. Cryptocurrency 거래 스포츠 토토 사이트의 지역 합법성 및 분쟁 해결 방법을 명확히하십시오
cryptocurrencies는 일반적으로 인터넷 플랫폼을 통해 발행되고 거래되지만 법인으로서의 cryptocurrencies의 거래 플랫폼은 여전히 특정 관할권에 등록되어야합니다. 거래 전에 스포츠 토토 사이트자는 지역 법률 시스템 하에서 암호 화폐 플랫폼의 합법성을 조사하고 현지 법률 및 규정에 대한 자격을 갖춘 스포츠 토토 사이트자에 대한 제한을 이해하고 현지 분쟁 해결 방법의 편의성과 비용을 분석하여 플랫폼 서비스에 문제가있을 때 지불 될 수있는 법적 비용을 기대해야합니다.
현재 일부 주요 금융 센터는 스포츠 토토 사이트과 규정을 통과했으며 암호 화폐를 금지하지 않고 지역 암호 화폐 거래 플랫폼에 대한 규제 요구 사항을 제시했습니다. 우리는 독자들이 검색하고 읽을 수있는 "가상 자산 거래 플랫폼 (홍콩, 싱가포르 및 미국 및 미국)의 진입 임계 값 비교"를 발표했습니다.
3. 스포츠 토토 사이트 및 규정의 개발 및 변경에 세심한주의를 기울이십시오
국내법은 여전히 암호 화폐의 발행을 허용하지 않거나 국가 내에서 거래 플랫폼 서비스를 제공 할 수는 없지만 법은 시장에서 암호 화폐의 객관적인 존재와 지속적인 번영에 직면해야합니다. 스포츠 토토 사이트 기술의 관점에서, 고위험 스포츠 토토 사이트 상품으로서 장기 세그먼트 스포츠 토토 사이트는 위험을 예방하기위한 기본 전략입니다. 스포츠 토토 사이트 과정에서 스포츠 토토 사이트자는 실시간으로 규제의 변화하는 추세에주의를 기울이고 새로 생성 된 규정 준수 위험 또는 신흥 법적 기회에 실시간으로 대응해야합니다.
예를 들어, 2025 년 1 월 23 일, 다양한 부처와 커미션은 "조건부 자유 무역 파일럿 구역 (홍콩)에서 금융 분야의 파일럿 도킹에 대한 의견을 공동으로 발행하여 높은 표준으로 제도적 개방성을 촉진했습니다. 그것은 광동-홍콩-마카오 그레이터 베이 지역에서 "국경 간 자산 관리 연결"을 지속적으로 최적화하기 위해 "국경 간 자산 관리 연결"을 지속적으로 최적화하기 위해 홍콩-마카오 금융 기관을 통해 홍콩-마카오 금융 기관을 통해 판매 된 자격을 갖춘 스포츠 토토 사이트 제품을 구매하기 위해 광동-홍콩 마카오 그레이터 베이 지역의 메인 랜드 거주자를 지원합니다. 제품 등”
현재, 본토 주민이 구매할 수있는 "자격을 갖춘 스포츠 토토 사이트 제품"목록에는 가상 통화가 포함되어 있지 않습니다. 그러나 홍콩이 2023 년에 새로운 "Virtual Asset License"(VASP) 시스템을 설정했다는 점을 감안할 때 라이센스가있는 가상 통화 플랫폼을 통해 스포츠 토토 사이트자는 가상 통화 거래, 가상 통화 자산 양육권 및 기타 서비스를 제공 할 수 있습니다. 위의 "의견"에 따르면, 관련 기관은 "참여 기관의 범위와 자격을 갖춘 스포츠 토토 사이트 상품의 범위를 확장 할 수 있으므로"스포츠 토토 사이트자는 "자격을 갖춘 스포츠 토토 사이트 상품의 범위"와 참여 기관의 범위에 실시간으로주의를 기울여 적시에 법률의 변화에 대응해야합니다.
파트너 · 상하이 사무실
